Ulusal ve uluslararası alanda gelişme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen Actera ortaklığı ile Çelebi, daha büyük ve daha önemli adımlar atacak.
Türk sivil havacılığının global oyuncusu Çelebi ile yönetmekte olduğu büyüklüğü 1,6 milyar ABD Dolarının üzerindeki fonlarla Türkiye’deki yatırımlara ve şirketlere odaklanmış en büyük özel sermaye fonu yönetim şirketi Actera arasındaki hisse devri, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (“ÇHS”) tarafından 5 Şubat 2013’te KAP’a yapılan özel durum açıklamasında; Actera Group kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V. ile Çelebioğlu Ailesi arasında "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" imzalandığı duyurulmuştu. Gerekli süreç ve izinlerin tamamlanmasının ardından Çelebi Hava Servisi A.Ş.’nin 28 Mart 2013 tarihli hisse devrinin tamamlandığı ve yönetim kurulu değişikliklerini bildiren iki ayrı KAP açıklamasıyla, hisse devrinin gerçekleştiği duyuruldu.
Çelebi, Actera ortaklığı ile daha da güçlendi
Gerçekleştirilen ortaklıkla; uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi, yurtdışı pazarlarda organik ve satın almalar ile büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi, genel olarak büyümenin yönetilmesi ve finanse edilmesi konularındaki Actera ile Çelebioğlu ailesinin bilgi ve tecrübeleri birleşerek çok önemli bir sinerji yakalandı. Bu önemli güç birliği ile, Çelebi’nin yerel ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisi, daha büyük ve daha önemli adımlarla hayata geçirilebilmesi fırsatını da doğurdu. Actera ortaklığı ile birlikte Çelebi, Türkiye ve bulunduğu coğrafyalardaki lider havacılık şirketlerinden biri olarak yatırımlarına devam edecek ve pazarın gelişiminde aktif bir rol oynamayı sürdürecek.
Çelebi & Actera Ortaklığına ilişkin ÇHS’nin KAP açıklamaları:
7 AĞUSTOS 2012 TARİHLİ ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin büyük ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. tarafından yatırımcılara ve kamuoyunun bilgisine arz edilmek üzere Şirketimize 07.08.2012 tarihinde (bugün) iletilen açıklama metni aşağıda belirtilmiştir:
Açıklama:
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.("Holding") hakim ortağı durumunda bulunan Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu Tokgöz ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Grubumuzun havacılık sektörüne ilişkin yurt içinde ve yurt dışında büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde; Aile'ye ait, Holding sermayesini oluşturan hisselerin %99,99 ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. sermayesinin oluşturan hisselerin % 22,63'ünün, sermayesi, oy hakları ve yönetim kontrolünün Türkiye odaklı en büyük özel sermaye yatırım şirketi Actera Group ve Aile tarafından eşit bir şekilde paylaşılacağı bir şirkete devri konusunda bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.
5 ŞUBAT 2013 TARİHLİ ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GÜNCELLEME)
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") ve Holding'in hakim ortağı durumunda bulunan Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 07 Ağustos 2012 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Grubumuzun havacılık sektörüne ilişkin yurt içinde ve yurt dışında büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde;
i) Aile'nin Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin ("ÇHS") 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 5.497.920 TL (%22,63) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 90.000.000 TL bedel üzerinden borsa dışında Holding'e devredilmesi ve bu işlemle eş zamanlı olarak, yine, Aile'nin Holding'in 25.870.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 12.935.000 TL (%50,00) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 82.121.836 TL ve 96.828.216 ABD Doları bedel üzerinden Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") devredilmesine ilişkin olarak Aile ile Zeus arasında bir "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 5 Şubat 2013 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
ii) Zeus, Türkiye ve çevresindeki coğrafyalarda büyüme hedefli yatırımlara odaklanmış bağımsız bir özel sermaye fonu yönetim şirketi olan Actera'nın fonlarının bir iştiraki olup Holding'e yatırım yapmak amacıyla Hollanda'da kurulmuştur. Actera, yönettiği 1,6 milyar ABD Doları'nı aşan iki fonu ile beraber Türkiye'ye odaklı en büyük özel sermaye fonu yönetim şirketidir. Actera fonlarının yatırımcıları, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları da dahil olmak üzere, dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılardır.
iii) Aile'ye ait ÇHS hisselerine ilişkin devir bedeli Holding tarafından, Aile'ye ait Holding hisselerine ilişkin devir bedeli ise Zeus tarafından, Kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak ödenecektir.
iv) Kapanış işleminin tamamlanması sonrası Holding sermayesini oluşturan hisseler, bunlara ilişkin oy hakları ve Holding'in yönetim kontrolü Zeus ve Aile tarafından eşit bir şekilde paylaşılacaktır. Kapanış sonrası Holding'in ÇHS'nin ödenmiş sermayesindeki iştirak oranı %77,36'ya yükselecektir.
v) Kapanış işleminin tamamlanması ve hisse senedi alım/devir işlemlerinin gerçekleşmesi; diğer Kapanış koşullarının yanı sıra gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır.
vi) Grubumuz ve Holding ile Zeus ve Actera arasında hisse devir öncesinde herhangi bir yönetim veya sermaye ilişkisi bulunmamaktadır.
vii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca, hisse devrinden önce yönetim kontrolüne sahip olunan bir ortaklıkta, hisse devri ile yönetim kontrolünün daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olanlar ile eşit olarak paylaşılması halinde çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen hisse devir işlemi neticesinde, yönetim kontrolü daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olan Aile ile yeni giren ortak Zeus arasında eşit olarak paylaşılacağından, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.
viii) Konuya ilişkin olarak, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme olduğu takdirde, gerekli açıklamalar yapılacaktır.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin büyük ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. tarafından yatırımcılara ve kamuoyunun bilgisine arz edilmek üzere Şirketimize 07.08.2012 tarihinde (bugün) iletilen açıklama metni aşağıda belirtilmiştir:
Açıklama:
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.("Holding") hakim ortağı durumunda bulunan Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu Tokgöz ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Grubumuzun havacılık sektörüne ilişkin yurt içinde ve yurt dışında büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde; Aile'ye ait, Holding sermayesini oluşturan hisselerin %99,99 ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. sermayesinin oluşturan hisselerin % 22,63'ünün, sermayesi, oy hakları ve yönetim kontrolünün Türkiye odaklı en büyük özel sermaye yatırım şirketi Actera Group ve Aile tarafından eşit bir şekilde paylaşılacağı bir şirkete devri konusunda bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.
5 ŞUBAT 2013 TARİHLİ ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GÜNCELLEME)
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") ve Holding'in hakim ortağı durumunda bulunan Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 07 Ağustos 2012 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Grubumuzun havacılık sektörüne ilişkin yurt içinde ve yurt dışında büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde;
i) Aile'nin Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin ("ÇHS") 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 5.497.920 TL (%22,63) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 90.000.000 TL bedel üzerinden borsa dışında Holding'e devredilmesi ve bu işlemle eş zamanlı olarak, yine, Aile'nin Holding'in 25.870.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 12.935.000 TL (%50,00) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 82.121.836 TL ve 96.828.216 ABD Doları bedel üzerinden Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") devredilmesine ilişkin olarak Aile ile Zeus arasında bir "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 5 Şubat 2013 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
ii) Zeus, Türkiye ve çevresindeki coğrafyalarda büyüme hedefli yatırımlara odaklanmış bağımsız bir özel sermaye fonu yönetim şirketi olan Actera'nın fonlarının bir iştiraki olup Holding'e yatırım yapmak amacıyla Hollanda'da kurulmuştur. Actera, yönettiği 1,6 milyar ABD Doları'nı aşan iki fonu ile beraber Türkiye'ye odaklı en büyük özel sermaye fonu yönetim şirketidir. Actera fonlarının yatırımcıları, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları da dahil olmak üzere, dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılardır.
iii) Aile'ye ait ÇHS hisselerine ilişkin devir bedeli Holding tarafından, Aile'ye ait Holding hisselerine ilişkin devir bedeli ise Zeus tarafından, Kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak ödenecektir.
iv) Kapanış işleminin tamamlanması sonrası Holding sermayesini oluşturan hisseler, bunlara ilişkin oy hakları ve Holding'in yönetim kontrolü Zeus ve Aile tarafından eşit bir şekilde paylaşılacaktır. Kapanış sonrası Holding'in ÇHS'nin ödenmiş sermayesindeki iştirak oranı %77,36'ya yükselecektir.
v) Kapanış işleminin tamamlanması ve hisse senedi alım/devir işlemlerinin gerçekleşmesi; diğer Kapanış koşullarının yanı sıra gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır.
vi) Grubumuz ve Holding ile Zeus ve Actera arasında hisse devir öncesinde herhangi bir yönetim veya sermaye ilişkisi bulunmamaktadır.
vii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca, hisse devrinden önce yönetim kontrolüne sahip olunan bir ortaklıkta, hisse devri ile yönetim kontrolünün daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olanlar ile eşit olarak paylaşılması halinde çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen hisse devir işlemi neticesinde, yönetim kontrolü daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olan Aile ile yeni giren ortak Zeus arasında eşit olarak paylaşılacağından, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.
viii) Konuya ilişkin olarak, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme olduğu takdirde, gerekli açıklamalar yapılacaktır.
28 MART 2013 TARİHLİ ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GÜNCELLEME)
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") ve Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 05 Şubat 2013 tarihli özel durum açıklamamızda konu edilen Aile ile Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") arasında imzalanan "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 'nde belirtilen kapanış işlemlerine ilişkin ön koşullarının yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınmasını takiben Kapanış işlemi 28 Mart 2013 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiş olup, hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
Hisse devir işlemleri öncesi ve sonrası Holding ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. sermayesini oluşturan hisselerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.
Hisse Devri Öncesi Sermaye Hisse Devri Sonrası Sermaye
Ortaklar Tutar TL % Tutar TL %
Engin Çelebioğlu 4.708.314 18,20% 0 0,00%
Can Çelebioğlu 10.580.843 40,90% 6.467.500 25,00%
Canan Çelebioğlu 10.580.843 40,90% 6.467.500 25,00%
Aile Toplam 25.870.000 100,00% 12.935.000 50,00%
Zeus 0 0,00% 12.935.000 50,00%
TOPLAM 25.870.000 100,00% 25.870.000 100,00%
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Hisse Devri Öncesi Sermaye Hisse Devri Sonrası Sermaye
Ortaklar Tutar TL % Tutar TL %
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 13.299.633 54,73% 18.797.553 77,36%
Engin Çelebioğlu 2.432.430 10,01% 0 0,00%
Can Çelebioğlu 1.822.770 7,50% 0 0,00%
Canan Çelebioğlu 1.242.720 5,11% 0 0,00%
Necmi Yergök 12.600 0,05% 12.600 0,05%
Halka Açık Bölüm 5.489.847 22,59% 5.489.847 22,59%
TOPLAM 24.300.000 100,00% 24.300.000 100,00%
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca, hisse devrinden önce yönetim kontrolüne sahip olunan bir ortaklıkta, hisse devri ile yönetim kontrolünün daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olanlar ile eşit olarak paylaşılması halinde çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen hisse devir işlemi neticesinde, yönetim kontrolü daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olan Aile ile yeni giren ortak Zeus arasında eşit olarak paylaşılacağından, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") ve Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 05 Şubat 2013 tarihli özel durum açıklamamızda konu edilen Aile ile Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") arasında imzalanan "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 'nde belirtilen kapanış işlemlerine ilişkin ön koşullarının yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınmasını takiben Kapanış işlemi 28 Mart 2013 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiş olup, hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
Hisse devir işlemleri öncesi ve sonrası Holding ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. sermayesini oluşturan hisselerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.
Hisse Devri Öncesi Sermaye Hisse Devri Sonrası Sermaye
Ortaklar Tutar TL % Tutar TL %
Engin Çelebioğlu 4.708.314 18,20% 0 0,00%
Can Çelebioğlu 10.580.843 40,90% 6.467.500 25,00%
Canan Çelebioğlu 10.580.843 40,90% 6.467.500 25,00%
Aile Toplam 25.870.000 100,00% 12.935.000 50,00%
Zeus 0 0,00% 12.935.000 50,00%
TOPLAM 25.870.000 100,00% 25.870.000 100,00%
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Hisse Devri Öncesi Sermaye Hisse Devri Sonrası Sermaye
Ortaklar Tutar TL % Tutar TL %
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 13.299.633 54,73% 18.797.553 77,36%
Engin Çelebioğlu 2.432.430 10,01% 0 0,00%
Can Çelebioğlu 1.822.770 7,50% 0 0,00%
Canan Çelebioğlu 1.242.720 5,11% 0 0,00%
Necmi Yergök 12.600 0,05% 12.600 0,05%
Halka Açık Bölüm 5.489.847 22,59% 5.489.847 22,59%
TOPLAM 24.300.000 100,00% 24.300.000 100,00%
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca, hisse devrinden önce yönetim kontrolüne sahip olunan bir ortaklıkta, hisse devri ile yönetim kontrolünün daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olanlar ile eşit olarak paylaşılması halinde çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen hisse devir işlemi neticesinde, yönetim kontrolü daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olan Aile ile yeni giren ortak Zeus arasında eşit olarak paylaşılacağından, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
28 MART 2013 TARİHLİ ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GÜNCELLEME)
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda yeralmaktadır:
1. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Salih Samim AYDIN'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. İsak ANTİKA'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
2. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Turgay KUTTAŞ'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
3. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn.Memet KAYA'nın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Yağız ÇEKİN'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine;
4. Şirketimizin Yönetim Kurulu görev taksiminin yenilenmesi suretiyle, Yönetim Kurulu üyesi Sn.İsak ANTİKA'nın Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmesine; öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Canan ÇELEBİOĞLU'nun görev Ünvanının sadece Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine,
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda yeralmaktadır:
1. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Salih Samim AYDIN'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. İsak ANTİKA'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
2. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Turgay KUTTAŞ'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
3. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn.Memet KAYA'nın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Yağız ÇEKİN'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine;
4. Şirketimizin Yönetim Kurulu görev taksiminin yenilenmesi suretiyle, Yönetim Kurulu üyesi Sn.İsak ANTİKA'nın Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmesine; öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Canan ÇELEBİOĞLU'nun görev Ünvanının sadece Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine,
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder